Europa gaat crimineel drugsgeld harder aanpakken - Hoofdinhoud
Door Paul Tang op 20 juli 2021 Delen
Vandaag komt de Europese Commissie met een serie ambitieuze wetsvoorstellen om witwaspraktijken aan te pakken. Van martelcontainers tot de lozing van drugsafval tot moorden op klaarlichte dag: drugscriminaliteit is zichtbaar in onze samenleving aanwezig. Lakse regelgeving en gebrekkige samenwerking tussen overheden legt criminelen geen strobreed in de weg om zwartverdiend geld wit te wassen.
Ik verwacht een hardhandige aanpak van de Commissie. Nederland is de belangrijkste Europese uitvalsbasis voor drugscriminelen. Dat komt mede door een ronduit zwakke aanpak van witwassen. In gevecht met de high-tech drugsbaronnen komen banken en handhavers aanzetten met waterpistooltjes.
Samenwerking aanjagen
De Commissievoorstellen introduceren twee belangrijke verbeteringen. Er komt een nieuwe Europese witwasautoriteit voor grensoverschrijdende opsporingszaken. Criminelen houden zich namelijk niet aan landsgrenzen. Voor traditionele criminaliteit is er al diepgaande internationale samenwerking.
In gevecht met de high-tech drugsbaronnen komen banken en handhavers aanzetten met waterpistooltjes.
Financiële criminelen glippen echter makkelijk door de mazen van het net door een gebrek aan Europese samenwerking. Een EuroCop die samenwerking aanjaagt en toezicht houdt op onder andere vastgoedmakelaars, advocaten en casino’s is noodzakelijk om de drugscriminaliteit tegen te gaan.
Cryptogeld
Ook komen er regels die witwassen via cryptogeld moeilijker maken. Drugscriminelen laten zich vaak uitbetalen in cryptomunten. Crypto’s zijn anoniem en het toezicht is zwak. Door cryptodiensten te verplichten de zender en ontvanger van transacties te identificeren, steekt dit wetsvoorstel een spaak in het wiel van drugscriminelen.
De voorstellen worden deze middag rond 16.00 uur gepresenteerd. Daarna nemen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie ze in behandeling. Naar verwachting zal de nieuwe witwasautoriteit in 2026 voor het eerst grensoverstijgende zaken gaan behandelen.