Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken' - Hoofdinhoud

2023Z11919/2023D28347

Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken'

INITIATIEF RONDETAFELGESPREK/HOORZITTING

• - 

  Initiatiefnemer: Farid Azarkan (DENK)

• - 

  Volgcommissie: J&V

• - 

  Rondetafelgesprek of hoorzitting? RTG

• - 

  Openbaar of besloten? Openbaar

• - 

  Onderwerp: Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken

• - 

  Doel, hoofd- en deelvragen:

  Hoofdvraag: Hoe kan discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken effectief voorkomen worden?

  Deelvragen:

  • - 

    Hoe werkt de Wwft met betrekking tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties als ongebruikelijk?

  • - 

    Welke normen stelt de Wwft hiervoor?

  • - 

    Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

  • - 

    Hoe werkt de wetgeving ten aanzien van sanctielijsten met betrekking tot het selecteren van transacties, die nader uitgezocht worden door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

  • - 

    Welke normen stelt de Wwft hiervoor?

  • - 

    Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

  • - 

    Hoe komt men tot de formulering van de vragen, die gesteld worden aan bankcliënten in de desbetreffende gevallen?

  • - 

    Op welke punten zou de (internationale en nationale) wetgeving aangepast moeten worden, teneinde het onnodig lastig vallen van deze cliënten te voorkomen?

  • 7. 

    Termijn plaatsvinden: september/oktober 2023

  • 8. 

    Blokindeling:

• - 

  Gedupeerden

• - 

  Banken waaronder DNB/ECB, de NVB en de FIU

• - 

  Deskundigen

  • 9. 

    Maximaal aantal genodigden (per blok): 4